تعلن وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تعزيز جهود مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وضبط المتورطين في الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع. تؤكد الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد العناصر الإجرامية المتورطة في غسل الأموال الناتجة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأحلت الأجهزة المعنية القضية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الإجراءات القانونية المقررة.
تفاصيل غسل الأموال ووسائل الإخفاء
تكشف التحريات أن المتهم لجae إلى عدة وسائل لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة بهدف إظهار مصدرها ككيانات قانونية. شملت الأساليب تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراض وعقارات بالإضافة إلى امتلاك سيارات، بهدف دمج العائدات غير القانونية في السوق الرسمي. قدر المختصون قيمة أعمال غسل الأموال بنحو مئة مليون جنيه تقريباً، وذلك في إحدى أبرز عمليات غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات خلال الفترة الأخيرة. وتباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الواقعة وتواصل إحالة المتهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.