أعلنت وزارة الداخلية نجاحها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهمَين جنائيين يقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح، بعد تورّطهما في نشاط إجرامي يشمل الاتجار بالمواد المخدرة وتبييض الأموال، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين روّجا المخدرات على فترات ممتدة وحققا من وراء نشاطهما مكاسب مالية ضخمة. كما أشارت إلى أن الإجراءات القانونية اتخذت بحق المتهمين، مع استمرار التحقيقات لتتبع حركة الأموال وحصر الأصول الناتجة عن نشاطهما غير المشروع.
بيّنت التحريات أن المتهمين باشروا نشاط غسل الأموال عبر أساليب تهدف لإخفاء مصدر العائدات وإضفاء صبغة شرعية عليها. وتضمن ذلك تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بأسماء مختلفة بما يوحي أنها ناتجة عن مصادر قانونية. بلغت تقديرات قيمة عمليات الغسل نحو مئة مليون جنيه تقريباً، وتعد من بين أكبر القضايا التي استهدفتها حملات القطاع خلال الفترة الأخيرة. وأعلنت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات لتتبع حركة الأموال وحصر جميع الأصول الناتجة عن نشاطهما غير المشروع.
آليات الغسل وتوثيق الأصول
أفادت التحريات بأن المتهمين اعتمدوا على إنشاء أنشطة تجارية متعددة لتبييض العائدات وتحويلها إلى أصول. شملت أساليبهم شراء عقارات وسيارات ووضعها بأسماء مختلفة لتضليل الجهات الرقابية وإضفاء شرعية زائفة. تؤكد التحريات أن هذه الإجراءات ساهمت في إخفاء مصدر الأموال ومواصلتها كدعم للنشاط الإجرامي.